Всё об этом слове:

Предложения со словом отмывание

Изучите предложения со словом «отмывание» чтобы лучше понять его смысл и способы употребления в текстах.

, уголовная ответственность за легализацию (отмывание) наступала только в том случае, если финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом совершались в крупном размере, т.
Наконец, если обязанности по лицензированию банковской деятельности и по контролю за соблюдением требований в сфере борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма возложены на разные органы, то в процессе принятия решения о выдаче лицензии соответствующий орган должен учитывать позицию органа, занимающегося борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма.
Повышенное внимание рекомендуется уделять операциям, когда получатель денежных средств либо работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности – нерезидент, не являющийся стороной по договору/контракту, предусматривающему импорт/экспорт клиентом-резидентом работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, а также в том случае, если в договоре/контракте предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) либо платежи по импорту в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах и на территориях, о которых из международных источников известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с отмыванием доходов.
Под «отмыванием» понимается, прежде всего, «закачка» в банковскую систему наличных денег, полученных в виде взяток, выручки от торговли наркотиками, других видов преступной деятельности.
Мандат ФАТФ предусматривает установление стандартов и содействие эффективному применению правовых, регулирующих и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения и иными связанными угрозами целостности международной финансовой системы.
Основополагающее значение при закреплении и реализации данных положений имеют Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), прежде всего рекомендация № 3 «Преступление отмывания денег», согласно которой отмывание доходов следует рассматривать как преступление на основании Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.
По их мнению, в условиях мирового финансового кризиса число незаконных захватов собственности будет расти, и, как следствие, следует ожидать значительного увеличения количества уголовных дел по таким преступлениям, как рейдерский захват и отмывание денег.
Рассматриваемая проблематика приобретает особую актуальность в связи с активизацией процессов финансовой интеграции в ЕврАзЭС, а также в свете необходимости имплементации в национальное законодательство государств-членов ЕврАзЭС обновленных международных стандартов в области ПОД/ФТ в преддверии проведения национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
государство стало преследовать отмывание (легализацию) денежных средств и иного имущества и, напротив, почти прекратило контролировать нарушение правил валютных операций, сохранив уголовную ответственность лишь за незаконные сделки с драгоценными металлами и камнями, невозвращение из-за рубежа валютных средств, а также организацию азартных игр, отказавшись не только от уголовного преследования, но и от государственной монополии в этой сфере.
В статье 7 намеренно предлагается широкое определение «подкупа должностного лица иностранного государства» для того, чтобы подкуп должностного лица иностранного государства можно было бы на аналогичных условиях квалифицировать как одно из преступлений в законодательстве о борьбе с отмыванием «грязных» денег, когда Сторона объявляет подобным преступлением как активное, так и пассивное взяточничество среди своих должностных лиц.

Действия:

Скачать в doc