, уголовная ответственность за легализацию (отмывание) наступала только в том случае, если финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом совершались в крупном размере, т.
Наконец, если обязанности по лицензированию банковской деятельности и по контролю за соблюдением требований в сфере борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма возложены на разные органы, то в процессе принятия решения о выдаче лицензии соответствующий орган должен учитывать позицию органа, занимающегося борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма.
Повышенное внимание рекомендуется уделять операциям, когда получатель денежных средств либо работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности – нерезидент, не являющийся стороной по договору/контракту, предусматривающему импорт/экспорт клиентом-резидентом работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, а также в том случае, если в договоре/контракте предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) либо платежи по импорту в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах и на территориях, о которых из международных источников известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с отмыванием доходов.
Под «отмыванием» понимается, прежде всего, «закачка» в банковскую систему наличных денег, полученных в виде взяток, выручки от торговли наркотиками, других видов преступной деятельности.